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汉钟精机专业从事螺杆式压缩机相应技术的研究开发、生产销售及售后服务,主要产品包括R系列(螺杆式制冷压缩机)、A系列(螺杆式空气压缩机)、L系列(螺杆式冷冻压缩机)、真空泵,广泛运用于各行各业,是重要的机电通用设备之一。
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公司治理结构

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合本公司的实际情况,不断完善法人治理结构,规范公司的运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》等规章制度,以及按照现代企业制度的总体要求,建立了较为完善的法人治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职的决策、经营与监督的有效机制。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

   1. 关于股东与股东大会:

  公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求,制订了《股东大会议事规则》,进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序;确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》规定的合法权益,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利;在涉及关联交易事项表决时,关联股东都进行了回避。

  2. 关于公司与控股股东:

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券部门的有关规定,正确处理与控股股东的关系??毓晒啥ü啥蠡嵋婪ㄐ惺钩鲎嗜巳ɡ?,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,各自核算、独立承担责任和风险。

  3. 关于董事与董事会

  公司按照《章程》规定程序题名及选聘董事,董事会由9名成员组成,其中独立董事有3名。公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的要求,确保了董事会能够充分发挥作用。董事严格按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会,表决程序符合法律、法规的要求,各位董事能够认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,积极参加有关培训,熟悉相关法律法规。独立董事按照法律、法规、公司《章程》等规定履行职责,出席公司董事会、股东大会,对公司重大投资、董事和高管人员的薪酬制度,聘请外部中介机构等事项提出意见和建议,并对公司的关联交易等发表自己的独立意见,促进了公司的规范运作。公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专业委员会各尽其责,对公司的发展提出了相关的专业意见和建议,促进了公司的规范发展。

  4. 关于监事与监事会

  公司监事会的人数和成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》的要求。监事本着向全体股东负责的精神,严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会,表决程序符合法律、法规的要求。各位监事认真履行监督职责,对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行有效监督。

  5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善工作绩效评价体系,建立BSC绩效评分机制,使员工的收入与工作绩效挂钩;高级管理人员的聘任做到公开、透明,符合法律、法规及公司《章程》的规定;公司将逐步建立经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。

  6. 关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益,保持与利益相关者的积极合作,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推进公司持续、稳健发展。

   7. 关于信息披露与透明度

公司的信息披露由董事会秘书负责,并指定《证券时报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《信息披露事务管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作,实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系,依法履行作为公众公司应尽的义务,确保所有投资者有平等的机会获取公司信息露义务。

   
 
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